Pytanie do eksperta: Jaki wpływ na funkcjonowanie firmy ma wpis do CRBR?
Odpowiedź eksperta: Z dniem 31 stycznia 2022 roku upłynął odgórnie narzucony termin na zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych w CRBR. W dalszym ciągu nie każdy zobowiązany przedsiębiorca wywiązał się z tego obowiązku. Powoli zaczynają być wdrażane konsekwencje dla podmiotów, które owego wpisu nie dokonały.
Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z tym, co zostało zawarte w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu, obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w CRBR spoczywa na organizacjach pozarządowych, które działają w formie stowarzyszeń, fundacji oraz spółdzielni.
Wyjątkiem od tej reguły są podmioty takie, jak:
– stowarzyszenia zwykłe,
– związki stowarzyszeń, – organizacje pozarządowe, które nie figurują w KRS (m.in. koła gospodyń wiejskich i szkolne kluby sportowe)
– organizacje pozarządowe, które figurują w KRS, ale mając formę jak np. kościelne osoby prawne lub kółka rolnicze.
Jak zatem widać, posiadanie wpisu do KRS nie wiążę się z koniecznością dokonania zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych.
Coraz częściej zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy napotkali na problem w zakresie współpracy z bankami. Zdarza się, iż banki weryfikują czy dana firma posiada wpis do CRBR i w przypadku jego braku (jeśli była obowiązkowa) odmawiają zakładania kont, wykonywania przelewów, jak również udzielania przelewów.
Jeśli potrzebują Państwo pomocy w dokonaniu wpisu firmy do CRBR, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami!
ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI 