Pytanie do eksperta: Czy zgłoszenie oświadczenia do CRBR jest konieczne dla wszystkich spółek? Kto i co powinien podać we wniosku rejestracyjnym?
Odpowiedź eksperta: Do CRBR należy zgłosić beneficjentów rzeczywistych spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z o.o., akcyjnych (z wyjątkiem publicznych).
Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zgłaszają wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji spółki. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom.
Zgłaszane dane powinny odpowiadać rzeczywistości. Zgłoszenie, opatrzone elektronicznym podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji.
Osoba, która zgłasza i aktualizuje dane, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CRBR nieprawdziwych danych, a także za niezgłoszenie w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do rejestru. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba zgłaszająca i aktualizująca informacje o beneficjentach rzeczywistych nie ponosi odpowiedzialności.
Dane, które należy zgłosić do rejestru:
– dane identyfikacyjne spółki: nazwa, forma organizacyjna, siedziba, numer KRS, NIP,
– dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.
ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ DOTYCZĄCĄ KSIĘGOWOŚCI 